In sostanza, le funzionalità dei diversi exchange di criptovalute differiscono nei dettagli. Tuttavia, tutte le borse hanno alcuni elementi in comune. Come utente, è sempre necessario registrarsi – un indirizzo e-mail e il proprio nome sono di solito sufficienti – e poi è necessario verificarli. I buoni exchange di criptovalute richiedono una copia del documento d’identità e contribuiscono così a combattere il riciclaggio di denaro.
In generale, i broker di criptovalute garantiscono la conformità alle leggi sul riciclaggio di denaro e la verifica degli utenti partecipanti. Solo gli exchange che effettuano il KYC (know your customer) e l’AML (antiriciclaggio) possono essere classificati come affidabili.
Inoltre, lo scambio di bitcoin offre la possibilità di depositare denaro sulla piattaforma. In questo caso esistono due approcci:
Deposito con valuta fiat: alcuni exchange di bitcoin offrono interfacce con le classiche valute fiat come euro o dollari USA. La maggior parte di essi sono broker di criptovalute o exchange di criptovalute affermati con un elevato volume di transazioni.
Deposito in criptovaluta: questa opzione è più adatta agli investitori che hanno già investito in criptovalute o che fanno mining di bitcoin. Questo tipo di deposito è disponibile solo sui veri exchange di bitcoin.